Криптовалюты становятся новым местом преступлений: подозрительные транзакции в Германии взлетают до небес!

Итак, судя по всему, Германия решила попасть в список самых разыскиваемых лиц ФБР, но уже с криптовалютами. Их подразделение финансовой разведки (по сути, полицейские со значком) сообщило о новом рекорде теневой криптоактивности за прошлый год. Кто бы мог подумать, что биткоин — это новый тренд? 💸

🧐

"Покупай на слухах, продавай на новостях", - сказал друг и продал тебе свои акции. Здесь мы учимся доверять отчётам, а не друзьям.

Читать 10-K отчёт

В захватывающем отчете, опубликованном во вторник в Кёльне—да-да, именно в Кёльне, городе, который умеет устроить настоящий праздник—FIU сообщил о том, что было 8711 криптотематических предупреждений в 2024 году. Это на 8.2% больше, чем в прошлом году. Ведь ничего так не говорит о соблюдении законности, как небольшое цифровое мошенничество, верно? И это происходило несмотря на то, что им советовали перестать сообщать обо всех транзакциях цифровых валют, поэтому общее количество отчетов о подозрительных действиях (SARs, если ты предпочитаешь элегантность) снизилось, но криптоотчеты выросли. Классика.

Большинство этих подозрительных транзакций касались Биткойна (оригинального представителя криптовалют), за ним следовали Эфириум, луна-токен Тетер и Лайткоин. Они часто были связаны с теневыми торговыми платформами, услугами по смешиванию денег как корпоративный смузи или онлайн-казино, где удача, вероятно, более доступна, чем закон. 💰

В отчете FIU говорится примерно следующее: «Эти трюки используются для скрытия грязных денег», подтверждая то, что некоторые из нас подозревали с самого начала: цифровые активы — это своего рода Диснейленд отмывания денег. ️‍♀️✨

По другую сторону океана дела обстоят не лучше. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило о вовлечении криптовалютных бирж в 6,6% всех отчетов о подозрительной деятельности за период 2023–2024 годов. Да, криптовалюты теперь можно назвать магнитом для преступлений, как текстовые сообщения от бывшей после расставания. Также Великобритания отметила резкий рост количества сообщений, связанных с финансированием терроризма и блокировкой счетов, потому что преступники хотят держать свои деньги поближе, но свою активность — еще ближе.

Тем временем в США FinCEN (аналог ФБР по контролю за денежными операциями) получил более 8,600 связанных с криптовалютой SARs в 2023 году. Благодаря новому руководящему документу в сентябре количество отчетов резко возросло еженедельно до максимума в 1,560. В общей сложности американцы подали ошеломляющие 4.6 миллиона сообщений о подозрительной деятельности — ведь нет ничего более патриотичного, чем сообщать обо всех движениях криптовалюты.

В глобальном масштабе отмывание криптовалюты является по сути международной версией игры прятки. Аналитика Chainalytic показывает, что в 2022 году преступники отмыли около $31,5 млрд в криптовалюте. К 2023 году эта цифра снизилась до $22,2 млрд — звучит как прогресс, пока вы не вспомните, что криминальный золотой поток все равно достигает примерно $50 миллиардов в год. Так что поздравляем? 🙃💸

Chainealyzis также указал на то, что хотя общий объем криптовалютных транзакций снизился на 15% в 2023 году, объём отмываемых средств упал примерно на 30%. Тем не менее, этого достаточно для того, чтобы злоумышленники продолжали работать — ведь давайте признаем, крипто это новая Дикая западная территория без ковбоев и с гораздо большим числом хакеров.

Смотрите также

2025-06-11 09:26