Российский криптовалютный хаос: обыск в офисе Моски, пока витает вопрос о запрете наличных

Итак, представь себе следующую ситуацию: Россия рассматривает возможность запрета обмена наличных денег на криптовалюту, и вдруг некоторым из их местных крипто-точек приходят дружеские визиты от парней в форме.

🧐

"Покупай на слухах, продавай на новостях", - сказал друг и продал тебе свои акции. Здесь мы учимся доверять отчётам, а не друзьям.

Читать 10-K отчёт

Моска – это тот самый модный крипто-кассовый центр прямо в сверкающем Международном деловом центре Москвы – подвергся нападению 23 апреля. Причина? Мошенничество. Не просто мошенничество, а тщательно спланированное определенным Дмитрием Титаренко, который забавно является еще и главой отдела разработки в Моску. Многозадачность какая-то. Он рассказал обо всем на CryptoMoon, возможно во время перерыва на кофе на Форуме Blockchain Forum 2025, где все делали вид, что понимают блокчейн.

Правоохранительные органы пришли как детективы, чтобы проверить данные наших клиентов,

Всё это произошло сразу после того, как в интернете разлетелись слухи об арестах клиентов Мосхи за ограбление с участием несчастной души, передавшей мега-кучу наличных (мы говорим о миллионах) криптоворам. Расслабься, ладно?

Запрет на конвертацию наличных в криптовалюту: Смелый план по борьбе с плохими парнями?

На следующий день Евгений Машаров, член так называемой Российской гражданской палаты (что звучит официально, но кто знает?), предложил план запрета для криптовалютных бирж принимать наличные деньги. Его аргументы? По-видимому, наличные служат местом сбора мошенников и тех назойливых телефонных аферистов, которые обналичивают свои криптоактивы. Классика жанра!

Crypto raid chaos

Местный канал сплетен ‘Baza’ затем связал неудачный рейд Моска с ‘рекордной аферой’ против Ольги Серовой, 71-летней бывшей правительственной советницы из Самары. Спойлер: Ольга могла передать скромные 421 миллион рублей (~$5.1 миллиона) очень убедительным мошенникам в конце 2024 года. И под словом ‘скромные’ мы подразумеваем сумму, которая изменила её жизнь навсегда. По меньшей мере семь человек были арестованы в связи с этой драматической историей.

Клиенты Mosca могут ежедневно играть с 100 тысячами долларов наличными — что может пойти не так?

Моска позволяет своим клиентам ежедневно обналичивать до 100,000 USDT (что составляет примерно $100k игровую площадку) через наличные. Дмитрий утверждает, что они не знают, была ли маленькая кошмарик Ольги замешана в их рейде. «Может быть, это чей-то другой беспорядок,» — пожал плечами он. Также стоит отметить: это был первый за три месяца визит Моска от закона к ним в офис.

Они тоже пытаются выглядеть хорошо — улучшая проверки на противодействие отмыванию денег и ‘Знай своего клиента’, как будто это хобби, не забывая о черном списке обычных подозрительных типов. Ведь ничего так не говорит о надежности, как список под названием ‘подозрительные пользователи.’

Всё это произошло как раз перед тем, как Blockchain Life, крупный крипто-саммит, вернулся в Москву впервые с 2021 года. Москва была практически королевой бала, получив награду за лучший криптобиржевой сервис и занимая центральное место на сцене.

Blockchain Life event

Сергей Менделеев, важная фигура в российской криптосцене (и нет, не тот Менделеев из таблицы элементов), поделился мрачными мыслями на мероприятии. Если Россия продолжит этот запрет обмена наличных на криптовалюты, по его словам, можно будет сказать ‘прощай’ полному принятию криптовалют вообще. Обыски? Видимо, часть московской городской атмосферы.

О, и к тому же для забавы есть GaranteX — еще один криптобирж в Москве — который приостановил торговлю после того, как Тетер заморозил их запасы USDT на сумму $27 миллионов из-за санкций. Потому что зачем упускать шанс добавить немного остроты в эту криптомыльную оперу.

Смотрите также

2025-04-25 16:24